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58名支教女老师已下线 警方抓获特大诈骗团伙

发表日期:2019-06-18 23:00  作者:admin  浏览:

  2018年10月,在永康某五金厂打工的42岁江西男子曾强(化名)无意间添加了微信名为“叶子青青”陌生女子的微信,“叶子青青”自称自己是在广州支教的支教女老师,看着微信头像里面容姣好的“叶子青青”,平时不怎么与人交流的曾强心里喜不自胜,一段时间后,两人渐渐熟络起来。

  11月18日,“叶子青青”与曾强称,自己在云南出差,马上就要回到广州,可是自己将原本订机票的钱垫付给一位小朋友买助听器,现在已经身无分文,要与其借1000元钱买返程机票,起了怜悯之心的曾强并未起疑,抱着“美人”有难,不能袖手旁观的想法,曾强立即将1000元钱转账给了“叶子青青”。

  过了4天后,“叶子青青”又以过生日、各种理由要求曾强向其转账,曾强未允。等到12月4日,曾强再次找女子聊天,www.658998.com。发现对方已将其拉黑,意识到自己被骗的曾强遂向永康公安报了警。

  远在900公里外,17岁的四川男子范康康(化名)经老乡介绍,于今年年初从四川来到湖南长沙某写字楼工作,老乡事先未告诉他,这份工作是做什么的,但老乡向其吹捧,这份工作工作时间短且轻松,底薪3000元加无上限的提成,收入十分可观,被诱惑的范康康未曾多想,就跟着老乡来到了长沙“赚大钱”。

  “我们每个人使用的微信名统一都叫‘叶落 飘雪’,头像都是美女照片,职业是支教老师……”刚开始,范康康并不知道自己的工作就是向人骗钱,上岗后,他才知道这是一份骗人的工作,但因为工资可观,自己也就没有离开。

  接到报案后,永康警方立即对案件展开调查。随着调查的进一步深入,永康警方发现这起案件背后,是一个庞大的网络诈骗团伙。

  永康市公安局刑侦大队副大队长胡海平和网警大队副大队长吴华锦在深入调查后发现,曾强转给“叶子青青”的1000元钱,被迅速转入了另一个真实的私人收款账户,而这个私人收款账户,每天从全国各地转入的钱有二三十笔,金额大多为1314、520等含有特殊意义的数字。

  胡海平和吴华锦随即将此线索上报给金华市公安局反诈中心,同时,永康公安迅速成立由刑侦、网警、派出所、法制等警种组成的专案组,通过合成作战分析,初步确定了该诈骗组织窝点在湖南长沙、常德和益阳三地,并根据对所有信息的梳理整合,于2019年1月组织一队专案组民警远赴湖南长沙进行调查取证。

  2019年1月,远赴湖南长沙的专案组民警在一周的缜密侦查后,证实了前期在永康通过合成作战分析犯罪团伙在湖南有作案办公场所的初步猜想。

  在一幢平凡无奇的写字楼里,犯罪团伙租住了一块办公场所,每天进进出出十几人,犯罪团伙大多过着与普通上班族无异的朝九晚五的生活,在外人看来毫无异常。

  专案组民警立即将此消息报告给专案组,然而,然而,此时同样在长沙进行网络诈骗团伙调查的深圳警方进行了抓捕行动,而警惕性较高的犯罪嫌疑人在听见风声后,闻风而逃,待专案组民警再去写字楼侦查时,办公场所内早已是人去楼空,线索一时中断。

  线索中断后,专案组民警并没有就此放弃,回到永康后重振旗鼓,趁着过年的时间,对已知的犯罪嫌疑人进行严密监视调查。年后,永康警方发现了犯罪嫌疑人有了开始重新组建窝点,吸收新人员的举动,并以此为基础,经过一个多月的侦查排摸,一个组织严密,分工明确的微信网络交友诈骗团伙渐渐浮出水面,该犯罪团伙由犯罪嫌疑人刘某组建,其下有3个分公司,分公司分别由3个组长负责,分公司下又设有7个办公场所,每个组长下面负责十几至二十几个组员,组员基本为互相认识的老乡朋友,组员和组长负责骗钱,骗取的钱统一由3个组长统一转账给刘某,团伙成员多达六七十人,犯罪窝点有7个之多,且犯罪嫌疑人警惕性极高,窝点极其分散,具有较强的隐蔽性,大多分散在大型写字楼内。

  在掌握了大量准确的情报线索后,永康公安打击电信网络犯罪工作专班在金华市公安局反诈中心的支持下,制定了严密的抓捕方案。3月24日,永康市公安局组织了135名警力,由永康市公安局局党委委员、刑侦大队大队长李建成的带队下,与金华市公安局反诈中心的同事远赴湖南省长沙市、常德市、益阳市三市的7个犯罪窝点进行了统一收网行动。

  在湖南省当地警方的配合下,3月25日至3月26日,见时机成熟,永康警方135名警力便衣乔装,兵分三路迅速进行抓捕行动,成功抓获了包括主犯刘某在内的违法犯罪嫌疑人58人,并连夜对58名违法犯罪嫌疑人进行审讯。

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